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工具介紹:
自動化合規與風險管理解決方案的平台。
收錄時間:
2024年8月28日
月流量:
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社群媒體&信箱:
KYC Hub產品資訊

KYC Hub 是什麼?

KYC Hub是一個端對端的合規自動化平台,幫助機構管理與金融犯罪相關的風險,透過各種工具和功能進行客戶入職、監控和風險檢測。

如何使用KYC Hub?

訪問KYC Hub網站以安排演示或探索其合規自動化和風險管理的功能。

KYC Hub的核心功能

基於AI的風險檢測

工作流程自動化

動態風險監控

全球驗證門戶

KYC Hub 的用例

#1

客戶入職與持續KYC

#2

AML篩查與監控

#3

防止詐騙

來自 KYC Hub 的常見問題解答

KYC Hub使用哪些技術?

KYC Hub如何幫助機構減少金融犯罪風險?

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Rajj Boruah
2024年9月18日
959
16
1:06:51

Navigating U.S. and South African Cross-Border Taxation with Conrad Meyer

The Essential Tax Podcast with Mishkin Santa, Episode 11 Watch or listen to this episode of The Essential Tax Podcast when host Mishkin Santa sits down with tax expert Conrad Meyer to unravel the complexities of U.S. and South African cross-border taxation. Conrad is a seasoned tax professional and auditor based in South Africa. Conrad brings a wealth of knowledge from the auditing and accounting practice, Nexia Cape Town, where, as a Partner, he has helped clients navigate the complexities of tax residency, international compliance, and financial migration. Key Takeaways: * Understanding Tax Residency: Conrad discusses the nuances of establishing and ceasing tax residency in South Africa, highlighting the significant tax implications for those moving internationally. * Impacts of Recent Tax Law Changes: Recent changes in South African tax law, especially those affecting expatriates and residents with foreign incomes, are explored. Conrad emphasizes the importance of proper exit strategies to avoid dual taxation. * Financial Migration and Compliance: The process and importance of financial emigration from South Africa are examined, along with strategies for managing pensions, provident funds, and retirement annuities in compliance with both South African and international tax laws. * Practical Tips for Tax Planning: Conrad offers practical advice for those moving to or from South Africa, including the critical steps to take for ensuring tax compliance and optimizing financial transitions. Learn more about Conrad Meyer: * Connect with Conrad on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/conrad-meyer-05888114 * Visit Nexia Cape Town’s Website: http://www.nexiacapetown.com * Email: conrad@nexiasa.com Resources: * SARS link to foreign income and exemptions: https://www.sars.gov.za/individuals/tax-during-all-life-stages-and-events/foreign-employment-income-exemption * Nexia Cape Town Budget Booklet: https://www.nexiacapetown.com/insights/nexia-publications * South Africa Know Your Client Rules: https://www.kychub.com/blog/kyc-requirements-south-africa/#:~:text=This%20act%20plays%20a%20pivotal,of%20address%20(utility%20 bills) * South African Revenue Service: https://www.sars.gov.za South Africa OECD Grey list: * https://www.reuters.com/business/finance/south-africa-should-get-off-global-regulators-grey-list-2025-says-central-bank-2024-03-13 * https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html *********************************** About The Essential Tax Podcast: In each episode of The Essential Tax Podcast, Mishkin Santa takes on the complex world of tax — all the jargon, acronyms, and stuff that make your eyes glaze over, and explains it in an impactful way to understand the complex and unknown areas. Watch or listen to more episodes of The Essential Tax Podcast: * https://www.youtube.com/@TheWolfGroupPC * Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-essential-tax-podcast/id1754660944 * Spotify: https://open.spotify.com/show/2beZfOpwfBlBgWHlNelAOf Connect and learn more from your host, Mishkin Santa: * Connect with Mishkin on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/msanta * Follow The Wolf Group, P.C. on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-wolf-group-pc * Read Mishkin’s bio on Wolf Group, P.C.’s website: https://thewolfgroup.com/our-people/mishkin-santa

The Wolf Group, PC
2024年10月25日
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1
0:52

sun crypto is a best trading app #cryptocurrency #suncrypto

भारत में क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अँधेरे में है। हमारे देश ने अभी तक क्रिप्टोकरेन्सिस को पूरी तरह से बेन नहीं किया है, और ना ही इन्हे लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है। भारत सरकार ने डिजिटल कर्रेंसीस को ले कर “वेट-एंड-सी” एप्रोच को अपनाया है। इस वजह से भारत का रेगुलेटरी परिवेश बदलता रहता है, और इनके लेगालिटी और टैक्सेशन के बारे में चर्चा और भी बढ़ रही है।  इस अनिश्चितता के बावजूद, Reserve Bank of India (RBI), Ministry of Finance, और Securities and Exchange Board of India (SEBI) जैसे प्राइमरी बॉडीज ने भारत के crypto regulations को सुधारने का ज़िम्मा ले रखा हैं।  Source: https://www.kychub.com/  भारत में क्रिप्टो का लीगल स्टेटस क्या है? Crypto regulations के तहत, भारत में क्रिप्टोकरेन्सिस लीगल हैं, मतलब लोग इन्हे ओन, बाई और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं हैं, इसका मतलब यह है की इन्हे Indian Rupee (INR) के जगह  रोज़ के ट्रांसेक्शन्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है की क्रिप्टो इंवेस्टमेंट्स की अनुमति तो है, लेकिन इनमे काफी रिस्क्स भी हैं क्यों की इनको अभी भी लीगल करेंसी के रूप में पहचान नहीं मिली है।  Reserve Bank of India (RBI) ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर बैंकिंग बेन लगा दिया था, जिससे कई एक्सचैंजेस को ऑपरेशन बंध करना पड़ा।  लेकिन 2020 में, Supreme Court of India ने इस बेन को अँकोंस्टीटूशनल घोषित किया। इस रूलिंग के बाद भी, RBI क्रिप्टोकरेन्सिस को लेकर अपनी रेसेर्वशन्स रखता है, जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, फिनांशियल स्टेबिलिटी, और डिजिटल करेंसिस के रिस्क्स। भारत में टैक्स का Crypto

Meta trader 0.4
2025年1月24日
12
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